Největší australská banka se prohne, kvůli skandálu zaplatí rekordní pokutu

Sydney - Finanční skandál vyjde australskou banku Commonwealth Bank of Australia (CBA) draho. Zaplatí rekordních 700 milionů australských dolarů (téměř 12 miliard Kč) za porušování pravidel, která mají bránit praní špinavých peněz a financování terorismu.

Přidejte svůj názor

Ilustrační foto

Podle agentury Reuters se banka na urovnání sporu dohodla s vládní finanční agenturou AUSTRAC. Dohodu ještě musí schválit soud. 

CBA přiznala, že v 53.750 případech porušila zákony. Banka nehlásila úřadům podezřelé transakce a její kontrolní mechanismy selhaly.

"Peníze prané prostřednictvím účtů CBA zahrnovaly příjmy syndikátů zabývajících se dovozem a prodejem drog a zbraní," píše se v dokumentu, který obě strany sporu předložily soudu.

Banka podle dokumentu rovněž neposkytla úřadům adekvátní informace o transakcích několika klientů, se kterými byla spojena "potenciální hrozba terorismu či financování terorismu".

Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Trump hrozí Turecku pomstou, chce další ekonomické sankce

17.08.2018 14:55 Aktualizováno Washington/Ankara - USA ve čtvrtek pohrozily Turecku dalšími ekonomickými sankcemi, pokud Ankara…

Tajný projekt firmy Google pro Čínu? Zaměstnanci se bouří, sepsali ostrý…

17.08.2018 11:16 San Francisco - Přes 1000 zaměstnanců internetového gigantu Google podepsalo dopis, který kritizuje…

Turecko vyjde z krize liry silnější, banky jsou zdravé, slibuje ministr…

16.08.2018 19:17 Istanbul - Turecký ministr financí Berat Albayrak dnes při konferenčním hovoru uklidňoval tisíce…

Utichne obchodní válka? Čína oznámila nové kolo rozhovorů s USA

16.08.2018 11:58 Peking/Washington - Čína a USA tento měsíc uskuteční nové kolo obchodních rozhovorů. Ministerstvo…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější z Byznysu

reklama
reklama